证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-071
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”) 第四届
董事会第十一次会议于二〇一五年十月十九日以电话、传真和书面的方式发出会
议通知,并于二〇一五年十月二十九日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事
九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长
倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2015
年第三季度报告全文及正文》;
公司 2015 年第三季度报告正文请见公司 2015-073 号公告,2015 年第三季度
报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于商业保
理业务会计估计的议案》;
决议确定公司新增商业保理业务的会计估计方法,具体情况请参见公司
2015-074 号公告。
三、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于对外投
资在塞班设立公司的议案》;
决议在塞班设立金螳螂(北马里亚纳群岛)建筑装饰有限公司(暂定名,最
终以当地登记为准),具体情况请参见公司 2015-075 号公告。
四、会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于对外投
资在柬埔寨设立公司的议案》。
决议在柬埔寨设立金螳螂(柬埔寨)建筑装饰有限公司(暂定名,最终以当
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地登记为准)。具体情况请参见公司 2015-075 号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
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