科迪乳业：董事会决议公告_股票频道

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业公告编号：2015-030 号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 23 日以书面

传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第八次会议通知，会议于 2015 年 10

月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，

由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科

迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文和正文的议案》

公司 2015 年第三季度报告全文详见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司 2015 年第三季度报告正文详见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日