云南锗业：第五届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2015-050

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议通知于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式发出,并于 2015 年 10 月 29 日以传

真方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议出席

人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表

决形成如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2015 年第三季度报告全文及

正文》。

详细内容请见公司于 2015 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网

上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日