证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-071
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议（临时会议）通知于 2015年10月23日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体
董事和监事发出。会议于2015年10月28日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公
司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关 于 公 司 2015
年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 的 议 案 》。
2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），三季报正文同时刊登在2015年10月30日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关 于 补 选 陈 重 先
生 为 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 及 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 的 议 案 》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
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