证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-044
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2015年10月17日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2015年10月28
日上午9:00在开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事
9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董
事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015年第三季度报告全
文及正文》。
经审议，董事会认为公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易
协议的议案》，关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。
近来年，国家环境保护和监管工作日趋严格，以及节能降耗技术应用和推广力
度日益加强的背景下，黑猫公司所处节能环保工作的重点领域即基础化工行业，未
来的生存和发展面临着越来越大的环保压力和节能降耗需求。公司从实际需求出发，
为进一步做好节能环保和资源循环利用工作，提升综合利用和环保处理水平进而提
升企业综合竞争力，黑猫公司拟向江西永源节能环保科技股份有限公司（以下简称
“永源节能”）增资扩股，本次增资黑猫公司拟以自有资金人民币 3,500.30 万元增
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资认购永源节能 2,059 万股股权，增资完成后，黑猫公司将持有永源节能 52.74%股
权，永源节能将成为黑猫公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》
相关规定，此次关联交易金额低于公司 2014 年度经审计净资产值的 5%，此议案无
需提交公司股东大会审议。
该议案为关联交易事项，独立董事已于事前认可并发表了同意的独立意见，关
联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。具体内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的《关于增资收购江西
永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
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