股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-051 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 10
月 29 日下午 2:30 分在公司 1212 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中出席现场会议 6 人，以通讯表决参会 3 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年第三季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于向全资子公司重庆圣志建材有限公司增资的议案》
同意公司以货币资金人民币 4,000 万元对圣志建材进行增资。增资完成后，
圣志建材注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元，公司持股比例
为 100%。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
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同意公司增设法务部、招标中心两个职能部门，并将行政人事部拆分为综合
管理部、人力资源部，将证券事务部更名为证券投资部。
调整后，公司内部组织机构（不含分公司、子公司）为：综合管理部、人力
资源部、资产财务部、证券投资部、审计监察部、法务部、招标中心、物资供应
部、质量技术研发部、环保安全部、生产制造部、市场营销部。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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