证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-047
三全食品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
通知于 2015 年 10 月 17 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级
管理人员。
2、本次会议于 2015 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式
召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和
《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2015 年第三季度报
告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于更换独立董事的议
案》。
公司独立董事张道庆先生至2015年11月已连续担任公司独立董事六年，根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不
得超过六年”的规定，张道庆先生申请辞去公司独立董事职务。张道庆先生辞职
后不在公司担任其他职务。
张道庆先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事
会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。
张道庆先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡
献，公司董事会向张道庆先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会提名臧冬斌先生为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后
履行独立董事职责。由于公司独立董事包括张道庆先生在内为三人，张道庆先生
的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，张道庆先生将继续履行独立董
事职责至股东大会选举产生新的独立董事。候选人臧冬斌先生简历见附件。
公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大
会审议。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事提名人声明》同时
刊登于 2015 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第
二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第二次临时股东大会，召开 2015
年第二次临时股东大会通知刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司 2015 年第三季度报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2015 年 10 月 30 日
附件：
公司独立董事候选人简历
臧冬斌先生简历
臧冬斌，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大
学，法学博士学位，2002 年 6 月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、
教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。
臧冬斌先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
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