证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2015—067
深圳市天地(集团)股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次临时会
议通知于2015年10月21日(星期三)以书面通知、传真和电子邮件的
形式发出,于2015年10月28日(星期三)以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事9人,实际参与审议表决的董事7人,董事杨
国富先生、展海波先生因工作原因未能出席本次会议,分别委托董事
赵文华女士、阳小年女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审
议,通过以下议案:
一、关于公司2015年第3季度报告议案;(同意9票,反对0票,
弃权0票)
二、关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度的议案。
同意本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度人民币8,000万元整,期限一年,由深圳市东部开发(集团)
有限公司提供连带责任保证担保。(同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
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