证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-039
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通
知于 2015 年 10 月 20 日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于 2015 年
10 月 29 日 14：00 在北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室采用
现场加通讯表决的形式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、
充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年第三季度
报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》已经公司第五届监事会第九
次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见2015年10月30日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《瑞泰科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》登载于2015年10月30
日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董
事的议案》。
独立董事张国庆先生由于工作原因，申请辞去公司独立董事职务，公司股东
提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-039
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。
详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的2015—041号公告《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的
公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换
独立董事的独立意见》。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2015年
第一次临时股东大会的议案》。
详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的2015—042号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
