证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-068
史丹利化肥股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2015 年 10 月 29 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2015 年 10
月 23 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女
士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司
部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次
会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2015 年第三季度报告》全文及正文。
《2015 年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司于 2015 年 10 月 30
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的议案》。
同意公司与湖北中孚化工集团有限公司签署增资协议，以自有资金 4,200 万
元对湖北中孚化工集团有限公司增资，其中 1,200 万元用于增加其注册资本，
3,000 万元计入其资本公积金，同时委派胡照顺为湖北中孚化工集团有限公司董
事。详细内容请见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的公告》（公
告编号：2015-071）。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。
同意公司投资 10 万美元在美国设立全资子公司，并委派高进华、王侃、胡
照顺为董事。详细内容请见公司于 2015 年 10 月 30 日刊登在指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：
2015-072）。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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