证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-045
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2015 年
第六次会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决形式召开。会议通知于 10 月 21
日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生
主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2015 年第三季度
报告全文及正文；
本报告详细内容请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年第三季度度报告》全文及正文。
二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请 2015 年
度会计师事务所的议案；
通过多方面考察和综合比较，并结合本公司实际，公司拟聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告的审计机构和内部控制报告
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的审计机构。该审计机构具有较高的从业水准和良好的社会公信度，具备证券、
期货相关业务审计资格，齐全的审计资质以及丰富的审计经验，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力,公司相信其能坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公
司出具客观公正的审计报告。
公司独立董事就此议案出具了事前认可函和发表了独立意见，独立董事认
为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业
务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财
务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量,不会损害
全体股东的合法权益。公司独立董事同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
本议案尚需提交股东大会审议。关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的
简介请见本公告附文。
三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过关于召开 2015
年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于 2015 年 11 月 16 日下午 2 时 30 分召开 2015 年第一次临时股东
大会，会议地点设在公司 20 楼会议室，审议上述关于聘请 2015 年度会计师事
务所的议案，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的临时股东大会通知。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
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二〇一五年十月三十日
附：大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介
大华会计师事务所（以下简称“大华”）创立于 1985 年，是国内最具规模的四
大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，财政
部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。2014 年,大华业务收入超过 12 亿
元人民币，排名居中国行业第八，本土第四。大华是全球排名第十的马施云国际
会计公司在华的唯一协调和联络机构。
大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队,有多名获得“中国注册会计师
行业领军后备人才”称号的专家,这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和
战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业购并重组、IT 审计
和国际化业务等方面具有业内领先的水平。
大华各类业务资质齐全,不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地
方国有企业审计、大型金融保险企业审计,同时经 PCAOB 认可具有美国上市公
司审计业务执业资格,2010 年取得 H 股上市公司审计业务资质。公司业务范围
包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等,服务对象主要为
上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等,并多次接受政府部
门和国际组织委托承担其他特殊目的专项审计。
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