证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-037
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司董事会决定于 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于修订<陕西省
天然气股份有限公司章程>的议案》。现将本次股东大会有关事项安排
如下：
一、会议时间：现场会议召开时间为 2015 年 11 月 16 日（星期
一）下午 14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2015 年 11 月 16 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：
00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年
11 月 15 日下午 15：00 时至 2015 年 11 月 16 日下午 15：00 时期间
的任意时间。
二、现场会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
三、股权登记日：2015 年 11 月 9 日（星期一）
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选
择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
七、参加会议人员：
出席人员：自 2015 年 11 月 9 日下午收市后，公司在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监
事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代
理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），
或在网络投票时间内参加网络投票。
列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2015年11月10日-11月15日 上午 9：30—11：
30
下 午 14 ：
30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人
身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人
身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托
代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、
法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作
出表决。
（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月
16 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报
一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码 362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00 元代表议
案 1，并以相应价格分别申报。
议案序号 议案内容 对应申报价格
关于修订《陕西省天然气股份有限公
1 1.00 元
司章程》的议案
4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1 股表示同意，2 股
表示反对，3 股表示弃权；
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结
果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易
所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>
的议案》拟投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362267 买入 1.00 元 1股
如某一股东对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份有
限公司章程>的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为
2 股，其他申报内容相同。
如某一股东对对本次网络投票的《关于修订<陕西省天然气股份
有限公司章程>的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改
为 3 股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年 11 月 15 日下午 15：00 时至 2015 年 11 月 16 日下午 15：00 时期
间的任意时间。
十、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系人及联系方式：
贺 轶 029-86156196
传 真 029-86156196
十一、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
现提请董事会审议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西
省天然气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议，并就下列
事项代为行使表决权：
《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:
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