证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-72
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 10
月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十次会议于 2015 年 10 月 29 日在宗申集团办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司监事、高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经到会董事认真审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于受托管理宗申农机
公司的议案》，四名关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生回
避表决；
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的
议案》；
鉴于公司正在积极推进无人机动力及其整机的研发、生产等新兴业务，为确
保公司生产运营、财务核算的合规性，现对公司经营范围进行相应变更并修改《公
1/2
司章程》，变动后的条款如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、销售各类发动机及其零
配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技
术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部
件及通用产品零部件；研发、生产无人驾驶航空器及零部件；销售：航空电子设
备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；货物及技
术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取
得审批或许可后方可从事经营）。
该议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
3、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向子公司提供担保
的议案》；
该议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
4、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向左师傅互联汽车
公司增资的议案》；
5、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年第三季度报告全
文和正文》；
6、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2015 年第三次
临时股东大会的议案》。
上述事项详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 29 日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
