证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—041
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9
时以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。本会议由张秀文董事长主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审
议并通过了以下决议：
一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2015 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》；（详见公告编号为 2015-044
的“公司关于拟发行中期票据的公告”）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告
编号为 2015-045 的“关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
