高乐股份：第五届监事会第四次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002348 证券简称：高乐股份公告编号：2014-056

广东高乐玩具股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2015 年 10 月 29 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2015 年 10 月 19 日

以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，出席会议人数符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并

表决，通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季

度报告》全文及其正文。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》全

文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

公司《2015 年第三季度报告》全文及正文刊登于 2015 年 10 月 30 日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告正文》同时刊登于 2015

年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监事会

二○一五年十月三十日