证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2015-054
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于2015年10月29日上午,在公司五楼会议厅,以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于2015年10月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8
人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及部分高管
人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司
董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年第三季度报告》
全文及其正文。
公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如
实反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2015
年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年第三季度报告》全文及正文刊登于2015年10月30日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2015年第三季度报告正文》同时刊登于2015年10月
30日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第一
次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详细内容见2015年10月30日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日