证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-056
天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司” 于 2015 年 10 月 16 日以书
面方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 29 日
上午 10:00 在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，
会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《天津
赛象科技股份有限公司2015年第三季度报告》。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增
补司公司独立董事的议案》。
鉴于李淑芬女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，为保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行
资格审查，公司董事会同意提名张梅女士为公司董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。公司独立董
事对该提名事项发表了同意意见。
张梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。
三、会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果审议并通过
了《关于日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公
司未来发展需要，公司对 2015 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预
计。
关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《召开
2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015 年 11 月 17 日上午 9：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2015 年第二次临时
股东大会。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 30 日
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