证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2015-023
启明信息技术股份有限公司
第四届董事会2015年第四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2015年10月29
日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2015年第四次临时会议。本次
会议的会议通知已于2015年10月28日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席
并表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、召
集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
截至2015年9月30日,公司资产总额162,323.53万元,股东权益(归
属于母公司所有者)99,368.97万元,2015年第三季度实现营业收入
76,118.26万元,实现净利润(归属于母公司所有者) -905.39万元。
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更2015年度财务报告审计机构的议案》。
鉴于公司为国有控股上市公司,须遵守有关规定接受国务院国资
委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定
及关于2015年度审计机构的有关要求,公司决定聘请信永中和会计师
事务所作为公司2015年度财务报告审计机构。
经公司核查,本次聘请的信永中和会计师事务所具备为上市公司
提供审计服务的能力和经验,可以满足公司年度财务审计工作的要求,
能够独立对公司财务状况进行审计。
以上事项,将提请公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实
施。
详细内容见于2015年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会
计师事务所的公告》(公告编号:2015-026)。
3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日