证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2015-061
冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议通知于2015年10月18日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2015
年10月29日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参
加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015
年三季度报告的议案》;
2015年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2015年三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向河北
银行股份有限公司平南支行申请贷款的议案》。
鉴于公司与河北银行股份有限公司平南支行签署的编号为DK141015000081
的《流动资金借款合同》(借款金额为人民币2,000万元)和编号为
DK141107000010的《流动资金借款合同》(借款金额为人民币1,000万元)分别
于2015年10月15日和2015年11月7日到期,公司董事会同意在上述借款合同期满
后,继续向该银行贷款,贷款金额总计人民币3,000万元,公司将按照与银行协
商一致的结果,提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵
押。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一五年十月三十日
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