证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-064
洽洽食品股份有限公司
关于对子公司追加投资及成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)计划使用自有资金人民币
1,900 万元对合肥洽洽味乐园电子商务有限公司(以下简称“合肥味乐园”)增
资;使用自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司“包头华葵商贸有限公
司”(以下简称“华葵商贸”,暂定名,最终以工商核准为准)。
公司持有上述企业 100%的股权。
(二)审批程序
公司于 2015 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议,以 7 票赞成、0
票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于对子公司追加投资及成立控股子公
司的议案》,同意实施本项目,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交
易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需
提交股东大会审议。
二、拟增资子公司的基本情况
合肥洽洽味乐园电子商务有限公司
注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南厂房
注册资本:人民币 100 万元
经营范围: 预包装食品的销售;软件服务外包及开发;炒货食品及坚果食
品(烘炒类、油炸类)(分装)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可
开展经营活动)。
股权情况:公司以自有资金增资人民币 1,900 万元,增资后合肥味乐园的注
册资本变更为 2,000 万元,公司占其股权比例仍为 100%。
三、拟设立控股子公司的基本情况
名称:包头华葵商贸有限公司
注册地址:包头市
注册资本:人民币 1,000 万元
经营范围:农产品贸易
股权情况:公司以自有资金出资人民币 1,000 万元,占注册资本的 100%
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次投资设立华葵商贸,能够有效开展原料贸易的拓展,原料市场存量的调
整,以及延伸公司的发展路径。
电商作为休闲食品发展的新模式,将成为公司未来的利润增长点。增资电商
公司是为了更好更快的推动电商业务的发展,为公司创造新的利润增长点,提供
新的渠道路径。
(二)本次对外投资的风险
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出
的慎重决策,但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长
期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,公司将强化管理力度,保证对控股
子公司实施有效的管控。
(三)本次对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为人民币 2,900 万元,公司以自有资金出资,不会对公司
财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
(一)公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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