证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-061
洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于
2015 年 10 月 23 日以书面及邮件方式通知全体董事,并于 2015 年 10 月 29 日以
现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七
人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司
监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:
(一)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2015 年第
三季度报告的议案》;
2015 年 1-9 月,公司实现营业收入 2,390,212,992.38 元,同比增长 7.79%;
实现归属于上市公司股东的净利润 264,602,526.44 元,同比上升 28.12%;基本
每股收益 0.52 元。
公司《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
公司《2015 年第三季度报告正文》(公告编号:2015-063)刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于对子
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公司追加投资及成立控股子公司的议案》;
为更快的推动电商及农产品贸易业务的发展,公司计划使用自有资金人民币
1,900 万元对合肥洽洽味乐园电子商务有限公司增资、使用自有资金人民币
1,000 万元投资设立全资子公司包头华葵商贸有限公司(拟定名,最终名称以工
商核准为准)。
《关于对子公司追加投资及成立控股子公司的公告》(公告编号:2015-064)
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于修改
公司经营范围的议案》;
应电商业务的发展要求,公司经营范围拟增加如下:“果干、蜜饯、肉干肉
脯、原枣、巧克力等五类产品的分装”,增加后公司的经营范围为:坚果炒货类
食品生产和销售;农副产品的生产和收购(除粮、油);油炸食品生产和销售;
膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖
果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售(涉及许可证的凭许
可证经营);果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于修改
公司章程的议案》;
因公司经营范围的变更,需要对公司章程的相应条款进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议通过。(具体修改内容参见本公告附件—章程
修正对照表)。
(五)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于对子
公司提供担保的议案》;
因公司控股子公司经营发展融资需要,根据公司章程及《对外担保管理制度》
的规定,公司拟为控股子公司贷款事项提供担保,拟向控股子公司捷航企业有限
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公司提供总金额不超过人民币1亿元的担保。
《关于对子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-065)刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于董事
辞职并推荐董事候选人的议案》;
公司董事项良宝先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理、董秘职务,
辞职后,不在公司担任任何职务,为保证董事会工作的顺利开展,经公司股东推荐,
董事会同意推荐陈奇女士为公司第三届董事会董事候选人,任期至本届董事会届
满之日止。详见公司《关于董事辞职并增补董事的公告》(公告编号:2015-066)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(七)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于对外
提供财务资助的议案》;
为提高自有资金使用效率,公司拟通过银行,以委托贷款的方式对外提供财
务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2015-067)详见《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于 2015 年 11 月 18 日(星期三)
上午 10:00 在公司会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会;
内容详见公司《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2015-068)。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;
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(二)公司独立董事对第三届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见;
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
附件一:章程修正对照表
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
第十三条 公司的经营范围为:坚果炒 第十三条 公司的经营范围为:坚果炒
货类食品生产和销售;农副产品的生产 货类食品生产和销售;农副产品的生产
和收购(除粮、油);油炸食品生产和 和收购(除粮、油);油炸食品生产和销
销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食 售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品
品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海 生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻
藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批 类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、
发、食品添加剂的生产和销售(涉及许 食品添加剂的生产和销售(涉及许可证
可证的凭许可证经营)。 的凭许可证经营);果干、蜜饯、肉干肉
脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。
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