亚玛顿：第二届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿公告编号:2015-37

常州亚玛顿股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议

通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出,并于 2015 年 10 月 29 日在常州

市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决

相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,其

中 8 名董事现场出席,武利民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员

列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

一、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2015 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),《2015 年第三季度报告正文》同时刊登于《上

海证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

特此公告!

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二○一五年十月二十九日