粤高速Ａ：第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-056

广东省高速公路发展股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第二十二次（临

时）会议于2015年10月29日(星期四)上午以通讯表决方式召开。会议

通知于2015年10月22日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会

议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半

数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《二〇一五年第三季度报告》全文及正文，并准

予公告。

(二) 审议通过《关于授权董事会审计委员会审批公司年度内部

控制评价工作方案的议案》，同意授权董事会审计委员会审批公司年

度内部控制评价工作方案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第二十二次（临时）会议决

议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2015年10月30日