潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2015-078
潜能恒信能源技术股份有限公司关于回复深交所
《关于对潜能恒信能源技术股份有限公司的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2015 年 10 月
26 日收到深交所《关于对潜能恒信能源技术股份有限公司的问询函》(详见附
件),公司就问询函所涉及问题答复如下:
1、你公司于 2013 年便与中海油签订了渤海 05/31 石油区块合同,而截至
目前国际原油价格大幅下跌 50%以上。请结合国际原油价格的下跌幅度测算对你
公司开采权益的影响程度,并结合对国际原油价格未来走势的假设分析说明对
你公司开采权益乃至合同履行的影响。
回复:2013 年我公司海外子公司智慧石油投资有限公司与中国海油签署的
《中国渤海 05/31 合同区石油合同》(以下简称“石油合同”),合同约定勘探
期共 7 年并分三个阶段(其中第一阶段 3 年、第二阶段 2 年、第三阶段 2 年),
目前渤海 05/31 合同区正处于勘探期第一阶段,勘探投入主要为探井、评价井、
地球物理及地质研究等。自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌 50%以上,若目
前原油价格持续低迷直至渤海 05/31 合同区进入开发生产阶段仍未有起色,那么
对于未来渤海 05/31 合同区进入开发生产后,公司开采原油收入也将降低 50%左
右。虽然原油价格大幅度下跌影响了油气资源公司和油田服务公司的业绩,但随
着国际原油价格低迷背景下,海洋作业平台租赁、海洋钻井、其他海上油田服务
等价格也均有较大幅度下调,同样渤海 05/31 合同区勘探投入都有相应降低,从
而为公司节约了勘探成本,以 2015 年钻探的两口初探井为例,钻井及试油等配
套服务整体费用价格比 2014 年市场价格降低 30%左右。
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油气资源公司会根据国际原油价格变化趋势与自身的战略计划安排勘探与
开发投资进度。一般而言,目前油价暂时低迷的背景下,油气资源的勘探成本下
降,油气资源公司适宜进行勘探投资;若未来油价上行回暖,油气资源的产品价
格上升,油气资源公司适宜进行开采投资。公司目前处于勘探期的时间窗口,可
以有效的降低勘探成本;如果区块勘探成功,未来区块可以根据届时油价可能已
进入上行有利周期,择机进入开发与生产阶段,公司在区块成功开采的油品则将
以上行回暖的油价出售。有效地为公司勘探投资降低了成本,并可能使得公司未
来进行油气开采时能够以较高的价格销售油气产品。
根据石油合同的约定,在合同区内如有任何石油发现,智慧石油向联合管理
委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的评价单位编写
《环境影响报告书》,并提交总体开发方案,储量报告、《环境影响报告书》、
总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准。智慧石油将根
据中国政府主管部门批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。
在总体开发方案编制过程中,将就已探明的储量、开发工程投入结合当时的
油价进行经济效益的测算,若因届时油价过低导致经测算该含油圈闭暂时不具备
经济效益,则该含油圈闭不能进入开发生产阶段。但智慧石油可保留该含油圈闭
在合同区内直至勘探期届满,且在勘探期届满前若出现油价上涨等有利因素,可
对该含油圈闭商业价值重新评价,若届时经重新评估后具备商业价值,经政府主
管部门审查批准后,根据石油合同的约定进入开发生产阶段,享有开发生产权益;
但若在勘探期期满时,如联合管理委员会对该含原油圈闭没有商业价值的决定仍
没有改变,则应将该含原油圈闭的面积从合同区内撤除。
2、你公司自 2013 年业务重心已转移至渤海 05/31 石油区块的勘探工作,
2014 年公司净利润下滑 73%,2015 年前三季度更是亏损 1,736 万元。根据你公
司披露的非公开发行股票预案,勘探投资的工作已规划至 2018 年,且投资金额
高达 129,040 万元。请结合你公司的勘探开采计划说明在发现探明经济储量的
前提下预计产生效益的最早时间以及效益规模,并结合勘探作业期长、投资金
额大、石油开采存在不确定性等说明你公司 2015 年至 2018 年存在的经营压力
以及你公司拟采取的应对措施。
潜能恒信能源技术股份有限公司
回复:根据石油合同的约定:在合同区内如有任何石油发现,作业者向联合
管理委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的评价单位编
写《环境影响报告书》,并提交总体开发方案,储量报告、《环境影响报告书》、
总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准。作业者将根据
中国政府主管部门批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。
探井有发现后,需要打评价井,从地质、开发、工程和经济等方面进行评价,
并取得国家主管部门审查通过确认的地质储量报告,委托具有资格的评价单位编
写《环境影响报告书》,编写总体开发方案,《环境影响报告书》、总体开发方
案也需要经过中国政府主管部门审查批准,因此从探井有发现到最终进入开发生
产阶段获得原油分配的时间无法准确估计,根据其他公司以往经验,一般需要 3
年左右的时间,据此预测,若勘探成功,渤海 05/31 合同区产生效益的时间预计
在 2018 年前后,公司将充分利用找油领域的技术优势争取区块油气勘探尽早取
得突破。另由于目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队
根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估,且合同区目前只钻探两口初探
井,实际油气资源量将根据勘探最终结果确定,尚存在较大不确定性,此外鉴于
合同区所在海域情况复杂,总体开发方案尚未编制,尚不能准确预测合同区石油
生产效益规模。
合同区整体勘探期较长,勘探投入大,根据 2015 年 9 月 29 日公告的非公开
发行预案,截至 2018 年渤海 05/31 合同区块的勘探投资约 20,188 万美元,其中
钻井费用占 88.37%,管理费用占 6.76%,如合同区内没有发现油气田, 智慧石
油所发生的勘探费用将视作其损失,石油开采的不确定性及风险性高,为此公司
拟采取以下应对措施。
1)充分发挥公司在处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署等方面
的技术优势,精益求精,提高钻井成功率,充分发挥公司决策快速高效的特点,
切实降低勘探成本和投资风险;
2)加大传统技术服务市场深度挖潜力度,加大海外市场的拓展力度,推广
公司地震采集处理解释一体化、物探地质工程一体化、勘探开发一体化的找油技
术,开拓新兴石油国家与“一带一路”沿线国家油田服务市场,在美洲、中亚、
非洲等国家积极拓展业务;
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3)加强油田服务软件与装备科研,加强与科研院所合作力度,拓展公司业
务,寻求新的利润增长点;
4)在低油价的行业背景下,继续推进技术换权益模式和油气资源低成本并
购;
5) 在全球范围内,积极评估发现适合公司发展战略的有利项目,寻求与目
前本公司处于勘探开发阶段的渤海 05/31 石油区块组成风险与收益均衡的资产组
合,提高公司盈利水平。
3、你公司是否存在应披露未披露事项,目前和未来 3 个月是否存在处于筹
划阶段的重大事项。
回复:公司不存在应披露未披露事项,目前和未来 3 个月不存在处于筹划阶
段的重大事项。
4、你公司认为的股价大幅上涨原因。
回复:1)、公司股票价格自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 7 月 8 日停牌连续
大幅下跌,17 个交易日从 41.5 元/股下跌至 13.24 元/股,短期跌幅较大,存在
一定的技术反弹需要。
2)、公司股票自 2015 年 7 月 8 日停牌至 2015 年 9 月 30 日复牌,公司于 9
月 29 日公告了非公开发行预案,此次募集资金约 2.5 亿元用于渤海 05/31 合同
区块的勘探投资,其中公司实际控制人和员工持股计划合计认购约 2.05 亿元,
占全部募集资金的比例为 81.73%,其他投资者认购约 0.45 亿元,占全部募集资
金的比例为 18.27%,锁定期均为 36 个月,表明公司实际控制人及公司员工对公
司未来发展的信心,对其他投资者具有示范效应。
3)、公司股价自 9 月 30 日开始连续涨停,是投资者基于上市公开披露的信
息、过往公司在石油勘探服务领域业绩以及投资者对公司未来发展预期而自主决
策所作出投资决定影响的结果,与国家不断宽松的货币政策以及二级市场回暖也
有密切相关。
4)、公司在非公开预案中对渤海 05/31 区块勘探项目的风险做了充分的风
险提示。在公司股票连续涨停期间,公司及时发布了股价异动公告,提示了相关
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风险。上市公司已遵照《公司法》、《证券法》、《深交所创业板上市规则》、
《深交所创业板规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等
有关法律法规的规定真实、准确、完整的披露相关信息,不存在虚假记载、误导
性陈述、重大遗漏的情况,及时、公平、公正的向投资者披露了相关信息。
潜能恒信能源技术股份有限公司
(本页无正文,为潜能恒信能源技术股份有限公司关于深交所《关于对潜能
恒信能源技术股份有限公司的问询函》之回复的签章页)
潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年10月27日
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件
深圳证券交易所
关于对潜能恒信能源技术股份有限公司的问询函
创业板问询函【2015】第 240 号
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会:
我部关注到,你公司于 2015 年 9 月 30 日披露非公开发行股票方
案并股票复牌。截至 10 月 23 日,公司股票连续十三个交易日涨停。
你公司在股价异动及风险提示公告中披露了渤海 05/31 石油区块勘探
作业期历时较长以及公司前三季度业绩亏损等风险,请你公司说明:
1、你公司于 2013 年便与中海油签订了渤海 05/31 石油区块合同,
而截至目前国际原油价格大幅下跌 50%以上。请结合国际原油价格的
下跌幅度测算对你公司开采权益的影响程度,并结合对国际原油价格
未来走势的假设分析说明对你公司开采权益乃至合同履行的影响。
2、你公司自 2013 年业务重心已转移至渤海 05/31 石油区块的勘
探工作,2014 年公司净利润下滑 73%,2015 年前三季度更是亏损 1,736
万元。根据你公司披露的非公开发行股票预案,勘探投资的工作已规
划至 2018 年,且投资金额高达 129,040 万元。请结合你公司的勘探
开采计划说明在发现探明经济储量的前提下预计产生效益的最早时
间以及效益规模,并结合勘探作业期长、投资金额大、石油开采存在
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不确定性等说明你公司 2015 年至 2018 年存在的经营压力以及你公司
拟采取的应对措施。
3、你公司是否存在应披露未披露事项,目前和未来 3 个月是否
存在处于筹划阶段的重大事项。
4、你公司认为的股价大幅上涨原因。
请你公司就上述问题做出书面说明,并在 10 月 27 日前将有关说
明材料报送我部。如果存在股价敏感信息,请在回复我部前进行披露
或办理股票停牌。
特此函告
创业板公司管理部
2015 年 10 月 26 日
抄报:中国证监会上市公司监管部
抄送:北京证监局上市公司监管处
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