证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2015-033
南京普天通信股份有限公司
关于增加 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产
经营的需要,公司年初对全公司(含下属控股子公司)2015 年度日常关联交易
情况进行了预计并提交公司董事会、股东大会审议通过,详见公司刊登于 2015
年 3 月 31 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于 2015 年度日常关
联交易预计情况的公告》。目前,根据业务开展需要,公司预计本年将发生一部
分未在年初预计范围之内的日常关联交易。具体情况如下:
一、新增日常关联交易预计基本情况
1、关联交易概述
根据业务开展需要,公司预计 2015 年将与相关关联方新增各类日常关联交
易共计 2750 万元。
2015 年 10 月 29 日,公司第六届董事会第二十九次会议以三票同意、零票
反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》,五
名关联董事(徐千先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)在表决
时对本议案进行了回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定,本次
关联交易无需提交股东大会审议。
2、新增关联交易类别和金额
上年实际发生
本次新增预
原预计金 新增后预计 占同类业
关联交易类别 关联人 计金额(万 发生金额
额(万元) 金额(万元) 务比例
元) (万元)
(%)
中国普天信息产业股份有限公司* 16,360 1,500 17,860 3,315.59 1.45%
普天信息技术有限公司* 300 600 900 415.86 0.18%
向关联人销售产品、
上海普天网络技术有限公司 100 100 23.77 0.01%
商品
普天通信有限责任公司 300 300 36.11 0.02%
北京普天太力通信科技有限公司* 150 150 70.16 0.03%
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司 2.63
普天新能源有限责任公司* 200 200
西安普天微波通信设备有限公司* 50 50
上海普天邮通科技股份有限公司* 50 50
小计 17,060 2,550 19,610 3,864.12 1.69%
南京普住光网络有限公司 5,100 5,100 2,578.70 1.74%
中国普天信息产业股份有限公司 500 500
成都普天电缆股份有限公司 2,000 2,000
向关联人采购产品、
南京普天鸿雁电器有限公司 400 400 108.55 0.07%
商品
普天国脉网络科技有限公司* 150 150
南京普天鸿雁科技有限公司* 50 50
小计 8,000 200 8,200 2,687.25 1.81%
向关联人租赁房产 普天高新科技产业有限公司 1,400 1,400 1,267.30 100.00%
并接受相关物业服
小计 1,400 1,400 1,267.30 100.00%
务
南京普住光网络有限公司 100 100 55 100.00%
向关联人出租房产
小计 100 100 55 100.00%
全年日常关联交易总
26,560 2,750 29,310 7,873.67
计
注:标*的关联方涉及了本次预计新增的日常关联交易。
二、关联人情况说明
1、新增日常关联交易相关关联人基本情况
符合《股票
上市规则》
法定代表 与上市公司的
关联人名称 注册资本 主营业务 住所 第几条第几
人 关联交易
款规定的关
联关系情形
中国普天信息 邢炜 190305 万元 通信产品制造、通信产品 北京市海 控股股东 第 10.1.3 条
产业股份有限 贸易、相关技术研究和服 淀区中关 第(一)项
公司 务等。 村科技园
区上地二
街2号
普天信息技术 陶雄强 182574.2286 建设工程项目管理;专业 北 京 市 海 控股股东的子 第 10.1.3 条
有限公司 万元 承包。电子、通信产品及 淀 区 海 淀 公司 第(二)项
相关软件、系统的研究、 北二街 6 号
开发、生产、销售等。 3 、4、5、
6、14 层
北京普天太力 王立国 3783.56 万元 技术开发、技术服务;销 北 京 市 海 控股股东的子 第 10.1.3 条
通信科技有限 售通讯设备、电子产品、 淀 区 海 淀 公司 第(二)项
公司 机械设备、软件、家用电 北二街 6 号
器等。 普天大厦
12 层
普天新能源有 曹宏斌 232540 万元 施工总承包、专业承包; 北 京 市 海 实际控制人 的 第 10.1.3 条
限责任公司 经营电信业务;新能源汽 淀 区 海 淀 子公司 第(二)项
车、电子产品的技术开发、 北二街 6 号
技术转让、技术咨询、技 1602 房间
术服务等。
西安普天微波 胡江兵 200 万元 通信设备的开发、制造、 西安市高 实际控制人 的 第 10.1.3 条
通信设备有限 销售及技术咨询;仪器仪 新区唐延 子公司 第(二)项
公司 表、电子元器件的销售; 南路东侧
通信工程设计、工程安装 逸翠园-西
与服务等。 安(二期)
3 幢 1 单元
10 层 11056
号房
上海普天邮通 郑建华 38222.5337 各类通信设备、计算机网 上海市宜 控股股东的子 第 10.1.3 条
科技股份有限 万元 络及外围配套设备、电子 山路 700 号 公司 第(二)项
公司 信息设备、终端打印设备
等产品的设计、生产、销
售、通信工程施工和安装、
计算机信息系统集成等。
普天国脉网络 福州市马 控股股东的子 第 10.1.3 条
科技有限公司 尾区江滨 公司 第(二)项
徐千 10000 万元 电信外包服务
东大道 116
号
南京普天鸿雁 吴明 1000 万元 电工器材、低压成套电器 南京市雨 控股股东的子 第 10.1.3 条
科技有限公司 及元件、通讯器材、电器 花经济开 公司 第(二)项
设备及附件、防雷工程设 发区凤仪
计、施工、生产、销售 路 139 号
2、关联方财务数据及履约能力、支付能力分析
本次新增
关联交易类别 关联人 预计金额 关联方财务数据及履约能力、支付能力分析
(万元)
2014 年底总资产 400.43 亿元,净资产 67.14
亿元,2014 年实现营业收入 722.57 亿元,利
中国普天信息产业股份有限公司 1,500 润总额 9.25 亿元。中央大型企业,经营情况正
常,与公司有长期合作的良好基础,具备履约
能力和支付能力。
2014 年末总资产 28.84 亿元,净资产 17.93
亿元,2014 年营业收入 10.26 亿元,净利润
普天信息技术有限公司 600
2,829.61 万元,经营情况正常,具备履约能力
和支付能力。
向关联人销售 2014 年末总资产 45.79 亿元,净资产 1.86 亿
产品、商品 元,2014 年营业收入 338.64 亿元,净利润
北京普天太力通信科技有限公司 150
1.51 亿元,经营情况正常,具备履约能力和支
付能力。
2014 年末总资产 25.43 亿元,净资产 20.47 亿元,
普天新能源有限责任公司 200 2014 年营业收入 4.46 亿元,净利润 837.46 万元,
经营情况正常,具备履约能力和支付能力。
2014 年末总资产 346.46 万元,净资产-3.48 万元,
西安普天微波通信设备有限公司 50 2014 年营业收入 292.45 万元,净利润 8.27 万元,
经营情况正常,具备履约能力和支付能力。
上海普天邮通科技股份有限公司 50 2014 年底总资产 31.82 亿元,净资产 13.72
亿元,2014 年营业收入 17.87 亿元,净利润
912.3 万元,经营情况正常,具备履约能力和
支付能力。
2014 年底总资产 74,651.77 万元,净资产
26,152.27 万元,2014 年营业收入 84,035.57
普天国脉网络科技有限公司 150
万元,净利润 1,691.16 万元,经营情况正常,
向关联人采购
具备履约能力。
产品、商品
2014 年末总资产 7122.16 万元,净资产 1554.03 万
南京普天鸿雁科技有限公司 50 元,2014 年营业收入 6419.62 万元,净利润 42.67
万元,经营情况正常,具备履约能力。
(三)当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日,公司累计已发生的各类日常关联交易总额 7429 万元,
其中向关联方采购产品 2446 万元,向关联方销售产品 3869 万元,支付房租、物
业费 1035 万元,收取房租 79 万。
三、关联交易主要内容
定价原则和依据:公司与关联方之间的交易在自愿平等、公平合理、互惠互
利的原则下进行,以市场价格作为定价依据。
关联交易的结算方式:除非另有约定外,一般通过银行转账方式支付实际发
生的价款。
公司将根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计新增的日常关联交易主要是为了拓宽销售渠道、利用控股股东的平
台参与大型客户的采购项目,向客户销售各类通信产品,在结算时形成关联交易,
以及公司与关联方因业务开展需求在集团内部彼此采购非自营的配套通信产品。
公司的日常关联交易是因生产经营的正常需求而发生的,预计在今后的生产
经营中还会持续发生。公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为,在公平合
理、互惠互利的原则下进行,以市场价格为定价依据,没有损害公司和非关联股
东的利益,不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司预计增加的日常关联交易进行了事前审核,同意提交董事会
审议。
独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见:经认真审核公司提供的关于
增加 2015 年度日常关联交易预计议案的相关资料,我们认为,公司预计新增的
日常关联交易符合公司的业务经营的需要,不存在损害公司和非关联股东利益的
情形,董事会在审议关联交易事项时,关联董事进行了回避,决策程序符合相关
法律法规和公司章程的规定,同意上述日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事事前认可函、独立董事意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
二零一五年十月三十日
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