证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2015-031
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2015 年 10 月 29
日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 10 月 19 日以书面方式发出,会议应参
加董事八人,实际亲自参加董事八人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2015 年第三季度报告;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、 香港商报》及巨潮资讯网的公司 2015
年第三季度报告正文及刊登于巨潮资讯网的公司 2015 年第三季度报告全文。
2、审议通过了关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案;
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 名董事(徐千先生、李彤先生、
韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)回避表决。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
增加 2015 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
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南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
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