证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号: 2015029
大庆华科股份有限公司第六届董事会
2015 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 10 月 22
日以电子邮件形式发出。董事会会议于 2015 年 10 月 29 日 10:00 以通
讯方式召开,应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过以下议案:
1、2015 年第三季度报告全文及正文。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、关于循环水改造项目的议案。
公司循环水系统于 2001 年投用水质不稳定,冷却塔、水池等主要
设施需大修,设备型号老、能耗高、排污量大。因此拟引用中国石油大
庆石化公司循环水,做到水质、水量稳定,减少因水质问题对设备和设
施的腐蚀,有利于保障公司各装置平稳运行,解决公司现有循环水系统
因老化而需大量优化更新问题。项目总投资 639.77 万元,其中工程费
用 515.12 万元,其他费用 94.19 万元,预备费 30.47 万元,全部为公
司自有资金。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届董事会 2015 第三次临时会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
