常山股份：董事会六届三次会议决议公告_股票频道

证券代码:000158 证券简称:常山股份公告编号:2015-058

石家庄常山纺织股份有限公司

董事会六届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届三次

会议于 2015 年 10 月 23 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,

于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开,应参加表决 11 人,实际

参加表决 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。本次会议审议了以下议案:

一、审议通过 2015 年第 3 季度报告

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款

的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修

订)的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《募集资金

管理办法》部分条款进行修订。

原第十八条公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金,但应

当符合以下条件:

(一)不得变相改变募集资金用途;

(二)不得影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不得超过 6 个月;

(四)单次补充流动资金金额不得超过募集资金金额的 50%;

(五)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用);

(六)仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得使用闲置募

集资金进行证券投资,不得直接或间接安排用于新股配售、申购,或

用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

(七)保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。

修订为:

第十八条公司可以用闲置募集资金用于补充流动资金,但应当

符合以下条件:

(一)不得变相改变募集资金用途;

(二)不得影响募集资金投资计划的正常进行;

(三)单次补充流动资金时间不得超过 12 个月;

(四)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用);

(五)仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得使用闲置募

集资金进行证券投资,不得直接或间接安排用于新股配售、申购,或

用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;

(六)保荐机构、独立董事、监事会单独出具明确同意的意见。

原第十九条公司用闲置募集资金补充流动资金事项,应当经公

司董事会审议通过,并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告以

下内容:

(一)本次募集资金的基本情况,包括募集资金的时间、金额及

投资计划等;

(二)募集资金使用情况;

(三)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限;

(四)闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导

致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保

证不影响募集资金项目正常进行的措施;

(五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见;

(六)深圳证券交易所要求的其他内容。

超过本次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金

时,须经股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式。

补充流动资金到期日之前,公司应将该部分资金归还至募集资金

专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。

修订为:

第十九条公司用闲置募集资金补充流动资金事项,应当经公司

董事会审议通过,并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下

内容:

(一)本次募集资金的基本情况,包括募集资金的时间、金额及

投资计划等;

(二)募集资金使用情况;

(三)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限;

(四)闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导

致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保

证不影响募集资金项目正常进行的措施;

(五)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见;

(六)深圳证券交易所要求的其他内容。

补充流动资金到期日之前,公司应将该部分资金归还至募集资金

专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2015 年 11 月 17 日下午 2:00 召开二○一五年第三次临

时股东大会,审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的

议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《关于召开二○一五年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日

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