北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-57
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015 年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2015 年第十一
次临时会议的会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出,会议于 2015 年 10 月
27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年第三季度季度报告全文及正文》
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
公司 2015 年第三季度季度报告正文(2015-59)刊登于 2015 年 10 月 29 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2015 年第三季度季度报告全文刊登
于 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于向全资子公司石基(香港)有限公司增资的议案》
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑,根据公司整体发展战略及未来长远规划,
公司拟在未来三年仍以自有资金向石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)增资
总额不超过 4 亿元人民币。增资完成后,石基(香港)仍为公司全资子公司。本次增资资金
来源为本公司自有资金。
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
关于本次增资事宜详见 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向全资子公司石基(香港)有限公司增资的公告》
(2015-60)。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 27 日