证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-070
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
● 本次会议无新增、否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
● 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,以特别决
议通过了修改公司章程及非公开发行股票的相关议案。
一、会议召开的情况:
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 10 月 28 日上午 09:30。
(2)网络投票时间:2015年10月27日—10月28日。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月28日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年10月27日下午
15:00-10月28日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日:2015 年 10 月 22 日。
3、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司第七届董事会。
6、主持人:董事长邱亚夫先生。
7、会议的通知:公司于 2015 年 10 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大
会的通知》(公告编号:2015-065)。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
1
及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 人,代表有表决权的股份数
80,753,793 股,占公司有表决权股份总数的 50.4711%。其中:
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 19 人,代表有表决权的股份数
80,104,243 股,占公司有表决权股份总数的 50.0652%;
通过网络投票的股东 8 人,代表有表决权的股份数 649,550 股,占公司有表决
权股份总数的 0.4060%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 21 人,代表有表决权的
股份为 1,557,193 股,占公司有表决权股份总数的 0.9732%。
公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
2
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.02 发行方式及发行时间
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.04 发行价格及定价原则
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
3
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.05 发行规模及发行数量
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.06 限售期安排
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
4
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.07 募集资金数量及用途
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.08 上市地点
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
5
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2.10 本次发行决议有效期
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
6
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
5、审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股
份认购协议>的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
6、审议通过了《关于与认购对象签署<非公开发行 A 股股票附条件生效的股份
7
认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技
集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效资产购买协议>的
议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
8、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技
集团有限公司服装资产并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效资产购买协议之补
充协议>暨关联交易的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
8
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技
时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让
协议>的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
10、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科
技时尚产业有限公司 100%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协
议之补充协议>暨关联交易的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
9
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
11、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服
饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票之附条件生效的股权转让协议>
的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
12、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服
饰有限公司 51%股权并签署<非公开发行 A 股股票附条件生效股权转让协议之补充
协议>暨关联交易的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
10
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
14、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 股、山东济宁如意
进出口有限公司 4,697,800 股、董事长邱亚夫等关联自然人股东代表 417,600 股回
避表决。
表决结果:32,928,843 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0656%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
1.9344%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
11
15、审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
16、审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
18、审议通过了《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
12
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
19、审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
20、审议通过了《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
21、审议通过了《关于公司<未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议
案》
表决结果:80,104,243 股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1956%;649,550 股反对,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8044%;0 股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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中小投资者表决结果:同意 907,643 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 58.2871%;反对 649,550 股,占出席股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 41.7129%;弃权 0 股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。该法
律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规
和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2015 年第三次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015 年 10 月 29 日
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