股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－078
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事
会第八次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到会董
事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2015 年第三季度报告》。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于调整中小型维修工程投资预算的议案》。
公司第六届董事会第三次会议，批准对公司所属的龙林高速、莞
深高速三期东城段部分路面开展中小型维修工程，并由公司外包的专
业养护公司负责实施，总投资预算不超过 2,522.16 万元。
为做好迎接“十二五”全国干线公路养护管理检查工作，同意对
广东省公路局认定的莞深高速三期东城段新增整治路面开展维修工
程，新增维修费用 644.38 万元。即公司对所属的龙林高速、莞深高
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速三期东城段部分路面开展中小型维修工程，总投资预算由不超过
2,522.16 万元调整为不超过 3,166.54 万元。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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