证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 公告编号:2015-073
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十二次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场方式
召开。本次会议于2015年10月21日以专人送达形式通知了全体监事。
本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议
的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持,出席本次会
议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决
方式表决通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的
《2015年第三季度报告全文》。
本议案以 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的
议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买银行保本
理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司
使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产
品。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用
闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
本议案以 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的
议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金购买银行保本
理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的
情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过10,000
万元人民币的募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用
闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
监事会
2015年10月28日
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