证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 公告编号:2015-072
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十六次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决
的方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2015
年10月21日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生
召集和主持了本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次会议以记
名投票的表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的
《2015年第三季度报告全文》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关
于调整公司组织机构的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的
议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关
于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同
意意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的
议案》
详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关
于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同
意意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2015年10月28日
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