拓日新能：第三届董事会第三十九次会议决议公告_股票频道

证券代码:002218 证券简称:拓日新能公告编号:2015-061

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“拓日新能”)

第三届董事会第三十九次会议于 2015 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开,会

议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9

人,实际参加会议并表决的董事 9 人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》,表决结果:9 票

赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,

报告正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日