证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2015-036
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
(二)会议通知和材料于2015年10月23日发出,外地董事以传真、电子邮件
方式发出,本地董事直接递交。
(三)会议于2015年10月28日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召
开,本次会议采用通讯表决方式。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议三项议案,全部通过,具体情况如下:
(一) 经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“2015 年
第三季度报告及正文”的议案。
(二) 经投票表决,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避通过关于审
议“新增关联资产租赁”的议案,详情见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的
《新增关联资产租赁的关联交易公告》(临 2015-038)。
独立意见:我们认为,以上关联交易与公司正常经营相关,是公司正常业务
需要,采取成本加成法定价,即以实际使用的资产折旧加上合理利润及税费确定
价格,符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,且是遵循公平、
公正、自愿、诚信的原则作出的,没有发现存在损害交易各方利益的情况,不会
损害公司及中小股东的利益,关联董事回避了表决,审批程序符合有关规定。我
们对本关联交易事项表示同意。
(三)经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“继续
为子公司提供委托贷款”的议案。
详见 2015 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
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中国证券报、上海证券报、证券时报上的《委托贷款公告》(临 2015-039)。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
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