证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-031
国投新集能源股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届二十五次董事会会议
通知于 2015 年 10 月 16 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会
议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本
次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过公司 2015 年第三季度报告全文及摘要的议案
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、审议通过关于参股投资安徽皖能煤制天然气有限责任公司的
议案。
为合理利用煤炭资源,减轻环保排放压力,公司与安徽省能源集
团有限公司拟在淮南市安徽(淮南)现代煤化工产业园共同投资开发、
建设和运营煤制天然气项目,公司名称安徽皖能煤制天然气有限责任
公司(暂命名),双方拟签署《安徽皖能煤制天然气有限责任公司投
资协议》,协议主要内容如下:
1、公司名称:安徽皖能煤制天然气有限责任公司(暂命名)
2、投资方及投资比例:安徽皖能煤制天然气有限责任公司投资
方为国投新集能源股份有限公司和安徽省能源集团有限公司,其中公
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司投资比例为 20%,安徽省能源集团有限公司投资比例为 80%。
3、注册资本:先期注册资本 5 亿元,首付 2.5 亿元,公司按照
投资比例现金出资 5000 万元。
4、注册地址:安徽省淮南市安徽(淮南)现代煤化工产业园。
5、投资总额:煤制天然气一期工程建设投资总额估算 150 亿元,
总投资概算按国家核准的投资总额确定,最终投资以工程竣工决算审
定额为准。
6、经营范围:建设、运营年产 22 亿立方米煤制天然气一期工程
及相关设施,后续项目开发,生产并销售天然气及有关的附属产品(经
营范围最终以工商行政管理机关颁发的营业执照为准)。
7、经营期限:30 年(自营业执照签发之日起计算)。
具体内容详见公司 2015-034 号《关于参股安徽皖能煤制天然气
有限责任公司的对外投资公告》。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
三、审议通过关于公司拟与安徽省能源集团有限公司合作开展刘
庄矿低热值电厂项目前期准备工作的议案。
公司拟与安徽省能源集团有限公司合作开展刘庄矿低热值电厂
项目,根据项目进展情况,授权公司经营管理层开展项目前期工作。
公司尚未签署投资协议,项目规模、投资总额等另行审议。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
为积极开拓外部市场,发挥公司在煤炭设备维修保养和货物运输
等方面的优势,公司拟增加经营范围,并相应修改《公司章程》中相
关条款,具体内容如下:
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原《公司章程》第 13 条,“……,煤炭购销业务。”,修改为:
“……,煤炭购销业务。矿用设备的维修、加工、安装和销售、
承包运营;货物运输及仓储,集装箱装卸,车辆维修,建筑工程、路
桥工程施工及道路绿化工程。”。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
议案五、审议通过关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构
的议案
同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度财务及内控审计机构,审计费用 130 万元(不含税)。具体内容
详见公司 2015-036 号《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构
的公告》。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
议案六、审议通过关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的
议案。
公司决定于 11 月 18 日在安徽省淮南市召开公司 2015 年第一次
临时股东大会,股东大会通知详见公司 2015-037 号《关于召开公司
2015 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二 O 一五年十月二十九日
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