证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-036
国投新集能源股份有限公司关于改聘
2015 年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 10 月 27 日,公司七届二十五次董事会审议通过了《关
于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》,公司拟改聘天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
为公司 2015 年度财务和内控审计机构,现将相关情况公告如下:
一、改聘财务和内控审计机构的情况说明
公司于近期收到第一大股东国家开发投资公司《关于调整 2015
年度财务决算审计中介机构的通知》(国投财会[2015]259 号),通知
要求根据国资委《关于国家开发投资公司 2014 年度财务决算的批复》
(国资评价[2015]508 号)的有关要求,结合《国资委关于加强中央
企业财务决算审计工作的通知》、《关于会计师事务所承担中央企业
财务决算审计有关问题的通知》等文件相关规定,对包括公司在内
所属部分控股企业 2015 年度财务决算的审计中介机构进行调整。
2015 年 10 月 27 日,公司召开七届二十五次董事会审议通过《关
于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》,公司拟改聘天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务和内部
控制审计机构,审计费用 130 万元(不含税)。
二、拟聘任财务和内控审计机构的基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计
鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技
术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。2014 年度,天职国际
实现业务收入 12.2 亿元,在 2015 年公布的中国注册会计师百强事
务所排行中位列第 9 位,本土所名列第 5 位,正式步入中国会计师
事务所十强。截至 2014 年,天职国际共拥有专业人员 3000 余人,
其中,注册会计师 800 余人,拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他
境外执业资格的员工百余人,注册会计师行业领军人才近 30 人。
三、改聘财务和内控审计机构的审议程序
1、2015 年 10 月 25 日,公司董事会审计委员会审议通过《关于
改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》,同意改聘天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务和内控审计
机构,负责本公司及所属子公司 2015 年度的财务审计和内部控制审
计工作,审计费用共计 130 万元(不含税)。并同意将该议案提交公
司董事会审议。
2、2015 年 10 月 27 日,公司召开七届二十五次董事会,审议通
过《关于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》,同意改
聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务和
内控审计机构。
3、公司改聘财务和内控审计机构议案须提交公司股东大会审议
批准。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司拟聘任的天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为
众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作
的要求。董事会在审议《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机
构的议案》前,已经取得了我们的认可。公司改聘会计师事务所的审
议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。同意公司改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司2015年度财务和内控审计机构,审计费用共计130万元
(不含税),同意将该议案提请公司股东大会审议。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一五年十月二十九日
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