证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-024
安徽口子酒业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2015 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2015
年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 名,
实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:
(一)审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。
经监事会审议,监事会认为公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2015
年 1-9 月份的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民
币 3 亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过一年的理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 29 日
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