证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2015-025
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体
董事发出第八届董事会第四次会议通知,会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式
召开,会议应由 5 位董事参与表决,实际 5 位董事参与表决,符合《公司法》和
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,一致通过如下决
议:
一、公司 2015 年第三季度报告
江苏舜天股份有限公司 2015 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于聘任 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的预案,并提交公司
2015 年第一次临时股东大会审议
1、根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》(苏国
资[2014]96 号)有关规定,经董事会审计委员会资格审核并提议,公司董事会拟
聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚所”)担
任本公司 2015 年度财务审计机构,聘期一年,并提交公司 2015 年第一次临时股
东大会审议;同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
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江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙);工商登记注册号:
320000000111253;企业类型:特殊普通合伙企业;执行事务合伙人:詹从才;
主要经营场所:江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室;合伙期限:自 2013 年
12 月 02 日至 2033 年 11 月 25 日;经营范围:审查企业会计报表,出具审计报
告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法
规规定的其他业务;会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准
的执行证券、期货相关业务资格,《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
证书序号为 000149。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、经董事会审计委员会资格审核并提议,公司董事会拟聘请苏亚金诚所担
任本公司 2015 年度内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司 2015 年第一次临
时股东大会审议;同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
三、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
详见临 2015-026《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2
上网公告附件:
独立董事关于公司聘任 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的独立意
见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年十月二十九日
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