证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临 2015-053
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于 2015 年 10 月 21 日发出。
(三)本次董事会会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。
(五)本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《重庆路桥股
份有限公司 2015 年第三季度报告的议案》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资设
立新能源公司的议案》(详见公司临时公告 2015-054《重庆路桥股份有限
公司对外投资公告》)。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签署相
关投资光伏电站战略合作协议的议案》。
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公司董事会同意公司与北京晟源投资发展有限公司、北京普辉显示科
技有限公司、北京熠彩照明科技有限公司、江苏苏美达新能源发展有限公
司、顺风国际清洁能源有限公司签署《战略合作协议》,就共同构建完善
光伏产业链体系达成长期的战略合作伙伴关系,并就首批 1,240MW 意向合
作项目进行确认(详见公司临时公告 2015-055《重庆路桥股份有限公司重
大资产重组进展特别公告》)
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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