伊泰B股：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告_股票频道

证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股编号:临 2015--044

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年 10

月 28 日上午 9:00 时以通讯方式召开公司六届董事会第十三次会议,会议审议通

过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和

业务经营的需要,公司董事会决定对公司经营范围进行调整、变更,同时根据经

营范围的调整、变更以及公司经营需要,公司对《公司章程》第 2.02 条规定的公

司经营范围条款以及第 10.11 条进行了修改,本次修改尚需公司股东大会以特别

决议审议通过。具体修订情况如下:

一、公司经营范围的变更情况

变更前的公司经营范围为:“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤

炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤

化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发

电、电力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游

开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活

动、烟酒销售、副食品销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未

获许可不得生产经营)。

经营范围中增加:“矿山工程施工”。

变更后的公司经营范围为:“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤

炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤

化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发

电、电力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、矿山工程施工、设备租赁、

农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健

身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售(法律、行政法规、国务院决定规定

应经许可的,未获许可不得生产经营)。”

本次变更后的公司经营范围,最终以公司登记机关核准登记的内容为准。

二、《公司章程》的修改情况

根据上述公司经营范围的变更情况以及公司经营需要,公司拟对现行有效的

《公司章程》第 2.02 条及第 10.11 条作如下修改:

原条款修订后条款

第 2.02 条公司的经营范围以公司登第 2.02 条公司的经营范围以公司登

记机关核准的经营范围为准。公司经营范围记机关核准的经营范围为准。公司经营范围

是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销

售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬

运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤

化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭化工设备进口、加油服务(仅限分支机构凭

许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力

力业务承装(修、试)、机电设备安装工程、业务承装(修、试)、机电设备安装工程、矿

设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、山工程施工、设备租赁、农场种植、旅游开

餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗

健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒

售(法律、行政法规、国务院决定规定应经销售、副食品销售(法律、行政法规、国务

许可的,未获许可不得生产经营)。公司的院决定规定应经许可的,未获许可不得生产

经营范围中属于法律、行政法规规定须经批经营)。公司的经营范围中属于法律、行政法

准的项目,应当依法经过批准。规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

第 10.11 条董事会行使下列职权: 第 10.11 条董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大 (一)负责召集股东大会,并向股东大会

会报告工作; 报告工作;

(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、决

决算方案; 算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏

亏损方案; 损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、

发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、回购本公司 (七)拟订公司重大收购、回购本公司股

股票方案; 票方案;

(八)拟订合并、分立、变更公司形式 (八)拟订合并、分立、变更公司形式和

和解散方案; 解散方案;

原条款修订后条款

(九)在股东大会授权范围内,决定公 (九)在股东大会授权范围内,决定公司

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理

托理财、关联交易等事项; 财、关联交易等事项;

(十)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定公司内部管理机构的设置;

(十一)聘任或者解聘公司经理、董事 (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会

会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副

司副经理、财务负责人、总工程师等高级管经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员,

理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十二)制订公司独立董事的津贴标准 (十二)制订公司独立董事的津贴标准预

预案; 案;

(十三)制订公司的基本管理制度; (十三)制订公司的基本管理制度;

(十四)制订公司章程的修改方案; (十四)制订公司章程的修改方案;

(十五)制订公司的股权激励计划方案; (十五)制订公司的股权激励计划方案;

(十六)管理公司信息披露事项; (十六)管理公司信息披露事项;

(十七)向股东大会提请聘任或更换公 (十七)向股东大会提请聘任或更换公司

司审计的会计师事务所; 审计的会计师事务所;

(十八)听取公司经理的工作汇报并检 (十八)听取公司经理的工作汇报并检查

查经理的工作; 经理的工作;

(十九)审议批准本章程第 8.03 条规定 (十九)审议批准本章程第 8.03 条规定须

须经股东大会审议范围以外的公司对外担保经股东大会审议范围以外的公司对外担保事

事项; 项;

(二十)按照公司实际情况依本章程第 (二十)按照公司实际情况依本章程第

16.15 条的规定调整优先股的股息支付日; 16.15 条的规定调整优先股的股息支付日;

(二十一)法律、行政法规、部门规章、 (二十一)决定公司日常经营及项目建设

公司股票上市地的交易所的上市规则所规定所需资金的融资;

或本章程规定,以及股东大会授予的其他职 (二十二)法律、行政法规、部门规章、

权。公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或

董事会须根据本章程第 10.25 条的规定本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

对前款事项作出决议。董事会须根据本章程第 10.25 条的规定对

前款事项作出决议。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二零一五年十月二十九日

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