股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-051
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届六次会议于2015年
10月27日上午9:30在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议
通知于2015年10月22日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事
七名,实际出席董事七名,关联董事左斌先生、赵久占先生在关联议
案中回避表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事
长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议
如下:
一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》
同意七票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于控股子公司向液压集团借款的议案》,关联
董事回避表决。
同意公司全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司向公司
大股东天津液压机械(集团)有限公司借款不超过叁仟万元人民币,
资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,用于补
充流动资金及项目建设。本次交易构成关联交易。公司根据《关联交
易管理制度》有关规定,就本议案向上海证券交易所申请豁免按照关
联交易方式审议和披露,并获得通过。
同意五票,反对〇票,弃权〇票。
三、审议通过《关于控股子公司向关联方出租房屋的议案》,关
联董事回避表决。
同意公司全资子公司天津市百利电气有限公司分别向天津液压
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机械(集团)有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用
房,租金参照市场价格定价。详见公司于同日披露的《关于控股子公
司向关联方出租房屋暨关联交易的公告》,公告编号:2015-053。
同意五票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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