证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2015-050
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
2、本次董事会会议于 2015 年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全
体董事发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2015年 10月28日(星期三)以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。
参加表决董事:赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名、傅伟中、温显
来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。
5、本次董事会会议由赵东亮董事长召集。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》
表决结果:经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通
过。
详细内容见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中文传媒第
三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司控股股东江西省出版集团公司向公司提供委托贷
款暨关联交易的议案》
2015 年 9 月省财政厅下发《江西省财政厅关于下达 2015 年省级国有资本经
营收益预算资金(拨款)的通知》(赣财企指﹝2015﹞36 号),向公司控股股
东江西出版集团拨款 3000 万元,资金支出用途为资本金注入。
为支持中文传媒发展,加快中文传媒重大产业项目的实施,根据赣出集团党
委抄字[2015]43 号,江西出版集团在今年省财政厅返还的国有资本收益中安排
部分资金定向支持重大产业项目,确定第一批优先支持项目 1100 万元,其中支
持公司下属子公司项目资金 760 万元。公司控股股东拟通过对公司提供委托贷款
的形式,对公司子公司申报的重大产业项目资金进行拨付。待公司进行增资扩股
并履行相应程序后,将其转为公司股本。该项委托贷款期限自公司董事会审议通
过之日起到公司进行增资扩股并将该笔资金转为股本之日止,委托贷款利率为
0%。本公司收到该款项后,按照项目名称和金额拨付给各子公司并相应增加各自
子公司资本公积金。
公司董事会认为本次关联交易事项符合公司和投资者的利益,对公司重大产
业项目的快速推进起到积极的作用。
该议案关联董事赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名回避表决。
表决结果:经参加表决的董事以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议
通。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司编号为临 2015-051《中文天地出
版传媒股份有限公司关于公司控股股东江西省出版集团公司向公司提供委托贷
款暨关联交易的公告》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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