证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-046
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 10 月 26 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人
数 11 人。
(五)本次会议由公司董事长邵为军主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司进行证券投资业务的议案
为充分利用公司资金,提高资金使用效率,增强公司盈利能力,在
保证正常经营活动及投资需求的前提下,拟继续使用部分资金用于证券
投资业务,为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下:
一、证券投资范围
公司运用资金,进行包括:新股配售和申购(IPO),上市公司的增
1
发、配股,国债、公司债券(含可转债)投资;已上市交易的证券及其
衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)投资;信托产品和委托
理财产品的投资;证券交易所认定的其他投资行为。
二、证券投资额度及期限
公司拟以不超过人民币 1.2 亿元的资金进行上述范围内的证券投
资,其中二级市场股票投资不超过人民币 1 亿元。在本额度范围内,用
于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资,收益
再投资的金额不受投资额度限制,任何时点单只股票投资额度不超过人
民币 3500 万元。
投资期限:自董事会审议批准后,至董事会确定不再投资之日止。
三、授权
本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内
组织安排相关人员实施。
四、证券投资的资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司闲置资金,
即除募集资金、银行信贷资金等以外的资金,且通过公司的资金管理核
算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、
投资等行为带来重大影响。
五、证券投资风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险,公司制定了相应的《证
券投资管理制度》,对证券投资的范围、权限、资金账户管理、风险控制
等方面均作了详细规定,能有效防范风险。同时,公司将随时跟进市场
2
环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,严格规
避风险的发生。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(二)关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案
详见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交所网站、中国证券报、
上海证券报、证券日报刊登的 2015 年第三季度报告全文及正文。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
