证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2015-048
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2015 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实际参会监
事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决结果: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核,提出如下审核意
见:
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,报告客观的反映了公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告!
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一五年十月二十九日
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