证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2015-033 号
唐山三友化工股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届五次董事会的会议通知于
2015 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,
六届五次董事会于 2015 年 10 月 28 日在公司所在地会议室召开。会
议由公司董事长么志义先生主持,会议应出席董事 13 人,亲自出席
董事 13 人,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:
一、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》,同意票 13
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意票 13 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
由于公司董事会拟增加董事会人数及公司有关利润分配的相关
条款需修改完善,董事会同意公司对《公司章程》相应条款进行修改。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同时披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编
号:临 2015-034 号)。
三、审议通过了《关于增选公司董事的议案》,同意票 13 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
根据公司发展及管理需要,董事会同意公司增选公司股东唐山三
友集团有限公司推荐的王兵先生、控股股东唐山三友碱业(集团)有
限公司推荐的马连明先生为公司第六届董事会董事候选人,任期至本
届董事会届满。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》,同意票
13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李晓明
先生、郑晓晨先生为公司副总经理,同意聘任总会王习文女士为公司
副总经理兼总会计师,同意聘任董秘刘印江先生为公司副总经理兼董
事会秘书,上述人员任期至本届董事会届满为止。
具体内容详见同时披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》
(公告编号:临 2015-035 号)。
五、审议通过了《关于吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责
任公司的议案》,同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
为进一步优化公司组织架构,减少管理层级,提升整体管理效率,
促进公司发展,公司董事会同意公司吸收合并全资子公司唐山三友热
电有限责任公司(以下简称“热电公司”),吸收合并完成后,公司
的注册资本、股份总数、住所等事项均保持不变,公司将存续经营;
热电公司的独立法人资格将被注销,热电公司的全部资产、债权、债
务等均由公司承继。吸收合并基准日为 2015 年 10 月 31 日,合并基
准日至本次吸收合并完成期间所产生的损益由公司承担。
为确保此项工作的顺利开展,董事会同意授权公司管理层全权办
理本次吸收合并的所有事宜,包括但不限于签署吸收合并协议、办理
相关的资产移交、办理工商变更登记等工作。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同时披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》 公
告编号:临 2015-036 号)。
六、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》,
同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同时披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:临 2015-037 号)。
特此公告。
附:有关人员简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
附件:董事候选人简历
马连明先生简历
马连明,男,44 岁,大学学历,高级工程师,中共党员,汉族。
历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经理助理、副总经理
兼设备部部长,总经理,现任唐山三友热电有限责任公司董事长兼总
经理。
王兵先生简历
王兵,男,55 岁,研究生学历,高级经济师。历任唐山投资有
限公司副总经理、总经理,唐山市经济开发投资公司总经理,唐山市
中小企业信用担保中心主任,唐山市下岗失业人中小额贷款担保中心
主任,唐山市经济开发投资公司总经理,唐山投资有限公司总经理、
三友化工董事,三友集团总经济师,公司总经济师。现任三友集团总
经济师。
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