中国国旅：第二届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:601888 股票简称:中国国旅公告编号:临2015-041

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议

于 2015 年 10 月 23 日以书面形式发出通知,于 2015 年 10 月 28 日在公司七层会

议室召开。此次会议应到董事 5 人,实到董事 3 人:王为民、葛铁铭、杨有红。

李刚董事因工作原因不能参加会议,委托王为民董事代为出席和表决;董事刘平

春因工作原因不能参加会议,委托独立董事葛铁铭代为出席和表决。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有

关规定。

会议由王为民董事长主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成决

议如下:

1、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审

计机构。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审

计机构。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二○一五年十月二十九日