股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-064 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会
第二十二次会议于2015年10月27日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表
决方式召开,本次会议通知于2015年10月16日以书面、传真和电子邮件方式通知
全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持,经与会董事认
真审议通过了如下决议:
一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》;
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
二、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》;
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十八日
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