A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015-013
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第
八次会议于 2015 年 10 月 28 日(星期三)以通讯的方式举行。会议
通知已于 2015 年 10 月 16 日以书面文件形式发出。本次会议公司全
体董事会成员 9 人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持,
会议通知中所列的议题获得一致通过,现将有关决议公告如下:
1、批准通过公司 2015 年第三季度报告内容并授权董事长签署本
季报全文和正文。
2、批准新购 116 辆 25T 型 DC600V 高寒客车。由于本公司需退回
原租赁的客车,会议同意按照拟退租的客车型号及数量同等新购 116
辆 25T 型 DC600V 高寒客车。
3、批准通过防洪预抢及水害复旧等项目纳入年度投资预算。为
确保运输生产安全、尽快消除水害影响,会议同意增加部分投资预算。
4、通过关于工资及用工管理等六个办法的议案。为进一步规范
管理,完善公司基本管理制度,会议通过《广深铁路股份有限公司劳
动用工管理实施办法》等相关办法和实施细则。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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