证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-058
华电重工股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五
次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出,会议于 2015
年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事 9 名,实际
参加表决的董事 9 名(其中李国山先生、郑晓明先生、马春元先生、
陈磊先生四名董事因工作原因以通讯方式进行表决,杨勇先生因工作
原因委托许全坤先生出席会议并表决,其余四名董事为现场表决)。
本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决
议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
一、关于公司 2015 年第三季度报告及正文的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年第三季度报告》全文,《公
司 2015 年第三季度报告》正文详见同日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》。
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二、关于修改公司《对外投资管理办法》的议案
表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《华电重工股份有限公司对外投资管理办
法》。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
报备文件
(一)华电重工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
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